好想你:第叁届董事会第什次会12博公报

来源:原创   2019-09-27 12:40  编辑:locoy  人气:

  证券代码:002582 证券信称:好想你 公报编号:2016-065

  债券代码:112204 债券信称:14好想债

  好想你枣业股份拥有限公司

  第叁届董事会第什次会12博公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  好想你枣业股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第什次会畅通牒于2016年8月12日经度过电儿子邮件、短信、电话等方法向即席董事收回,会于2016年8月16日在郑州市新郑市薛店镇S102与中华路提交叉口北边好想你枣业股份拥有限公司行政中心1楼1号会室以即兴场表决和畅通信表决相结合的方法召开。本次会由公司董事长招集儿子和掌管,应列席董事8人,还愿列席董事8人,董事胡小松、程父亲为畅通信表决,公司片断监事和初级办人员列席了本次会。本次会的招集儿子、召开和表决以次均适宜《中华人民共和国公司法》等法度、行政法规以及《好想你枣业股份拥有限公司章程》、《好想你枣业股份拥有限公司董事会事规则》的拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  经与会董事充分审议,会采取记名开票表决的方法逐项表决了本次会的各项议案,结合并经度过了如次12博:

  (壹)《关于审议的议案》

  表决情景:赞同8票,顶持0票,丢权0票;

  表决结实:经度过;

  议案情节:公司2016年1-6月,完成营业顶出产43,893.25万元,同比下投降24.23%,归属于上市公司股东方的净盈利1,456.08万元,同比下投降58.84%。详细情节请详阅同日巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上见报的情节。

  监事会认为:公司董事会编制和复核公司《2016年半年度报告》的以次适宜法度、行政法规和中国证监会的规则,报告情节真实、正确、完整顿地反应了公司的还愿情景,不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  (二)《关于提名邱浩帮为第叁届董事会董事候选人的议案》

  表决情景:赞同8票,顶持0票,丢权0票;

  表决结实:经度过;

  议案情节:第叁届董事会董事张艳菊于2016年6月6日向公司面提交提交告退书,张艳菊因团弄体缘由央寻求辞去第叁届董事会董事职政名落孙山叁届董事会薪酬与考勤政委员会委员职政。概微请阅2016年6月7日《中国证券报》、《证券时报》及巨万风潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)见报的2016-057《好想你枣业股份拥有限公司关于公司董事兼副尽经纪告退的公报》。

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